BitMEX（Bitcoin Mercantile Exchange）成立于2014年，總部設在香港。其創始人是Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed。BitMEX最初是為了滿足專業交易員在比特幣及其他加密貨幣市場中進行高杠桿交易的需求而創建的。BitMEX獨特的之處在于，它不僅提供比特幣的現貨交易，還允許用戶通過期貨合約進行杠桿交易，最高可達100倍。這一特性吸引了大量的高風險投資者和交易員。
隨著時間的推移，BitMEX逐漸成為全球最重要的加密貨幣衍生品交易所之一。其提供的高杠桿交易平臺成為了許多加密貨幣投資者的首選。然而，由于其平臺上交易杠桿過大，風險也隨之加大，這導致了一些不法行為的滋生。
在合法性問題上，BitMEX曾多次面臨監管機構的挑戰。最為顯著的一次事件是2020年，美國商品期貨交易委員會（CFTC）與美國聯邦調查局（FBI）對BitMEX展開了調查。調查顯示，BitMEX涉嫌未能遵守美國反洗錢法規（AML）和了解客戶（KYC）的要求。美國政府指控BitMEX允許無身份驗證的用戶進行高風險的交易，這引發了對其合法性的質疑。
BitMEX的三名創始人也因此遭遇了美國政府的起訴。2020年10月，Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed分別因違反美國法律而面臨刑事指控。雖然BitMEX宣布會采取措施加強合規性，并將其運營地點從香港遷至其他國家，但這些事件依舊讓人們對其合法性產生了疑慮。
面對監管壓力，BitMEX作出了一些調整，以確保符合國際合規標準。例如，BitMEX已加強了其KYC/AML流程，并要求用戶在進行任何交易之前提供有效的身份證明。它還宣布將停止為美國客戶提供服務，轉而專注于其他市場。然而，即便如此，仍然有一些批評者認為，BitMEX的措施依然不夠嚴格，且其高杠桿交易性質可能會使用戶面臨極大的財務風險。
在全球范圍內，不同國家和地區對加密貨幣交易所的監管政策存在差異。比如，在亞洲，香港及新加坡對加密貨幣交易所的監管較為寬松，因此BitMEX能夠在這些地區順利運營。然而，隨著全球對加密貨幣監管的加強，BitMEX面臨的挑戰也不斷增多。
在美國，除了CFTC的調查外，BitMEX還面臨來自證券交易委員會（SEC）和其他金融監管機構的壓力。盡管BitMEX努力提升其合規性，但美國政府對加密貨幣的監管日益嚴格，尤其是在加密貨幣衍生品和杠桿交易方面，監管壓力更加明顯。
與此不同，歐洲的監管態度相對寬松，尤其是在英國、德國等國家，雖然也對加密貨幣交易進行了部分限制，但并未出臺過于嚴格的法律。因此，BitMEX在這些國家和地區的運營仍然相對穩定。
雖然BitMEX在一些國家和地區面臨法律挑戰，但它仍然是全球最受歡迎的加密貨幣交易平臺之一。其提供的高杠桿交易選項吸引了大量交易員和投資者，尤其是在市場波動性較大的時期。BitMEX的合法性和正規性，除了受制于特定國家的監管政策外，還與其能否及時有效地滿足全球合規要求密切相關。
對于投資者來說，BitMEX是否正規還需從幾個角度來評估:
合規性:BitMEX是否符合主要市場的監管要求。
風險管理:平臺是否提供足夠的風控措施，防止投資者因杠桿過高而損失慘重。
平臺透明度:交易所是否公開其運營機制、審計報告及其他透明數據。
用戶反饋與安全性:用戶對平臺的評價，以及平臺的安全性和反欺詐措施。
總的來說，BitMEX在全球范圍內的合法性是相對復雜的，它在一些國家和地區依舊是合法運營的。然而，由于其所涉及的高杠桿交易和復雜的金融產品，BitMEX常常成為監管機構關注的焦點。盡管如此，平臺在全球范圍內仍保持較強的市場競爭力。
對于投資者來說，是否選擇BitMEX進行交易，取決于他們的風險承受能力和對平臺合規性的判斷。在決定是否使用BitMEX時，投資者應密切關注該平臺的監管合規性及其是否滿足相關的法律要求，特別是在涉及資金安全、隱私保護及反洗錢等方面。
如果你決定使用BitMEX平臺進行交易，一定要確保你了解相關的法律風險并做好足夠的風險管理。